公告日期：2024-04-26

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，毛军、邵国宏、朱庆丰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

毛军，男，1974 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法
大学工商管理专业研究生学历，中国注册会计师。1995 年 6 月至 1999 年 12 月
在荆州金隆集团从事财务工作。2000 年 1 月至 2003 年 9 月在湖北八方会计师事
务所从事审计工作，历任项目经理、高级项目经理。2003 年 10 月至 2007 年 5
月在深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事审计工作，任高级项目经理。2007
年 6 月至 2022 年 3 月在深圳市盛桥投资管理有限公司从事投资及财务工作，任
职财务总监。2022 年 4 月至今，在深圳市慧和资产管理有限公司，任职风控部合规风控负责人。2023 年 3 月至今任公司独立董事。

邵国宏，男，1973 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工
商学院工商管理专业硕士研究生学历，北京龙佑律师事务所高级合伙人、执业律
师。2004 年 12 月至 2009 年 11 月在甘肃正天合律师事务所工作，历任律师助理、
知识产权部律师；2009 年 12 月至 2019 年 8 月，历任盛达集团股份有限公司法
务主任、盛达集团股份有限公司总裁助理、北京盛达实业集团股份有限公司副总裁、盛达矿业股份有限公司董事长助理兼法务总监；2019 年 9 月至今，任北京龙佑律师事务所高级合伙人。2023 年 3 月至今，任公司独立董事。

朱庆丰，男，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学材
料加工工程专业博士研究生学历，具有教授职称。2007 年 9 月至今在东北大学材料电磁研究教育部重点实验室从事教学科研工作，历任助教、讲师、副教授、教授。2023 年 3 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事毛军、邵
国宏、朱庆丰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

毛军 4 4 0 0 否 4

邵国宏 4 4 0 0 否 4

朱庆丰 4 4 0 0 否 4

2023 年 2 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议，提名毛军、邵
国宏、朱庆丰为公司独立董事。2023 ……
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