公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-038

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度
薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营实际情况，公司 2023 年度向董事、监事、高级管理人员发放税前薪酬 729.63 万元。以上薪酬含公司及其子公司支付的基本薪酬、绩效薪酬等。
二、董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

根据公司实际经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。

（二）方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1.非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立

公告编号：2024-038

董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

2.独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币 7.00 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月平均发放。

3.监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

4.高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据2024 年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

三、备查文件目录
1、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》2、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。