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公告日期:2024-07-01
公告编号:2024-001
证券代码:874376 证券简称:百菲乳业 主办券商:国融证券
广西百菲乳业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:钦州市灵山县十里工业园公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴守允先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定,广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了 2023 年度的审计,并出具审计报告。
公告编号:2024-001
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 7 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次
临时股东大会,审议应由股东大会审议的上述相关事项。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2024-001
《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
广西百菲乳业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1日
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