公告日期:2024-07-16
公告编号:2024-006
证券代码:874376 证券简称:百菲乳业 主办券商:国融证券
广西百菲乳业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 16 日
2.会议召开地点:钦州市灵山县十里工业园广西百菲乳业股份有限公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴守允
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数165,502,400 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-006
其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
公司拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
2. 议案表决结果
165,502,400 股同意,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
广西百菲乳业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日
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