公告日期：2020-04-02

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2020-010

上海海立（集团）股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为持续完善公司治理，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关法律法规

的修订，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31

日召开公司第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改情况如下：

修改前 修改后

第二条 第二条

公司系依照《股份有限公司规范意 公司系依照《股份有限公司规范意

见》、《上海市股份有限公司暂行规定》 见》、《上海市股份有限公司暂行规定》 和其他有关规定成立的股份有限公司 和其他有关规定成立的股份有限公司

（以下简称“公司”或“本公司”）。 （以下简称“公司”或“本公司”）。

公司经上海市经济委员会沪经企 公司经上海市经济委员会沪经企

（1992）299 号文批准，由国有企业改 （1992）299 号文批准，由国有企业改 制，并以募集方式设立；在上海市工商 制，并以募集方式设立；在上海市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照， 行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：企股沪总字第 019016（市 统一社会信用代码：

局）。 91310000607232705D。

第五条 第五条

公司住所：上海市浦东金桥出口加 公司住所：中国(上海)自由贸易试

工区宁桥路 888 号，邮政编码：

201206。 验区宁桥路 888 号，邮政编码：201206。

第六条 第六条

公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

866,310,655 元。公司因增加或减少注册 883,300,255 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，经股东 资本而导致注册资本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董事会修改本章 大会通过决议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本的变 程有关条款并具体办理注册资本的变

更登记手续。 更登记手续。

第十四条 第十四条

经依法登记，公司的经营范围：研 经依法登记，公司的经营范围：研

发、生产制冷设备及零部件、汽车零部 发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电 件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品，集团内关联企业产品批发及进 子产品，集团内关联企业产品批发及进出口业务，并提供相关配套服务，投资 出口业务，并提供相关配套服务，投资举办其他企业（涉及许可证经营的凭许 举办其他企业（依法须经批准的项目，

可证经营）。 经相关部门批准后方可开展经营活

动）。

第二十条 第二十条

公司股份总数为 866,310,655 股， 公司股份总数为 883,300,255 股，

公 司 的 股 份 结 构 为 人 民 币 普 通 股 公 司 的 股 份 结 构 为 人 民 币 普 通 股

582,141,047 股 ， 境 内 上 市 外 资 股 599,130,647 股 ， 境 内 上 市 外 资 股

284,169,608 股。 284,169,608 股。

第二十二条 第二十二条

公司根据经营和发展的需要，依照 公司根据……
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