公告日期：2020-04-02

公司代码：600619 900910 公司简称：海立股份 海立 B 股
上海海立（集团）股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人董鑑华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据 2020 年 3 月 31 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过的利润分配预案，公司拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含
税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 883,300,255 股，以此计算合计拟派发现金红利
158,994,045.90 元（含税），占 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 55.72%。

本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示

公司已在“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内详细说明了公司面临的行业环境风险、产品价格风险、技术风险、汇率风险、商誉减值风险等风险，请投资者予以关注。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。

十、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 37
第七节 优先股相关情况 ...... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 44
第九节 公司治理 ...... 52
第十节 公司债券相关情况 ...... 54
第十一节 财务报告 ...... 55
第十二节 备查文件目录 ...... 220

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、海立、海立 指 上海海立（集团）股份有限公司
股份、海立集团

电气总公司 指 上海电气（集团）总公司

富生控股 指 杭州富生控股有限公司

格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司

上海电气 指 上海电气集团股份有限公司

电气财务公司 指 上海电气集团财务有限责任公司

海立电器 指 上海海立电器有限公司、上海日立电器有限公司

杭州富生 指 杭州富生电器有限公司、杭州富生电器股份有限公司

安徽海立 指 安徽海立精密铸造有限公司

海立新能源 指 上海海立新能源技术有限公司

海立特冷 指 上海海立特种制冷设备有限公司

海立睿能 指 上海海立睿能环境技术有限公司

海立国际 指 上海海立国际贸易有限公司

海立资产 指 上海海立集团资产管理有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。