公告日期：2020-04-02

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2020-007

上海海立(集团)股份有限公司

2020 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次 2020 年度日常关联交易需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：上海海立（集团）股份有限公司（以

下简称“公司”）与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联

方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来

的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，不会对关联方形成

依赖，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2020 年 3 月 31 日，海立股份召开第八届董事会第十五次会议，以 7 票同意、

0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《2020 年度关联交易的议案》。独立董

事就上述日常性关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。2 名董事董鑑

华、张铭杰回避了表决。该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

交易 关联方 2020 年预 占同类业务 2019 年实 占同类业 2019 年预 说明
类别 计金额 比例 际发生额 务比例 计金额

采购 珠海格力电器 按市场价
设备、 股份有限公司 160,000 13.45% 146,839 14.14% 260,000 格定价，
产品、 以实际发
辅料 生数计算
等 上海电气集团 0 0.00% 0 0.00% 3,000 业务模式
香港有限公司 变更

上海集优标五

高强度紧固件 600 0.05% 330 0.03% 800

有限公司

上海三菱电梯 60 0.01% 5 0.00% 50

有限公司

上海发那科机 800 0.07% 593 0.06% 800

器人有限公司

上海电气集团

企业服务有限 0 0.00% 0 0.00% 50,000 业务调整
公司

上海大华电器 500 0.04% 42 0.00% 100

设备有限公司

上海电气(集 0 0.00% 0 0.00% 5

团)总公司

上海海立中野 10 0.00% 0 0.00% 10

冷机有限公司

珠海格力电器 按市场价
股份有限公司 350,000 ……
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