公告日期：2020-04-08

上海海立(集团)股份有限公司

关于收购控股子公司少数股权暨关联交易

的独立董事事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，我们作为上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司收购控股子公司上海海立电器有限公司（以下简称“海立电器”）少数股权的有关文件进行了事前审阅，并发表了事前认可意见，认为：

公司本次收购江森自控日立空调贸易（香港）有限公司所持有的海立电器25%股权有利于提高公司对子公司的决策和投资效率，进一步增强公司的持续盈利能力，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

上海海立（集团）股份有限公司
独立董事：张驰、严杰、余卓平
2020 年 3 月 31 日

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