公告日期：2020-04-08

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2020-014
上海海立（集团）股份有限公司

关于收购控股子公司少数股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次交易是对控股子公司少数股权的收购，不会对公司持续经营能力及当期财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次交易尚需获得公司股东大会批准，交易涉及的资产评估报告尚需经国有资产监督管理部门或其授权机构备案。本次交易系公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金项目用途之一，但其实施不以可转换公司债券发行成功为前提。

一、关联交易概述

（一）交易简要内容

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海立股份”或“受让方”）持有上海海立电器有限公司（以下简称“海立电器”）75%股权，为其控股股东。为进一步提升公司决策和投资效率，稳固海立电器作为旋转式压缩机独立供应商的战略定位，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。收购完成后，海立电器将成为公司的全资子公司。

（二）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但构成关联交易

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，“持有上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织”系上市公司关联
法人。海立电器为公司的重要控股子公司，本次交易前公司持有海立电器 75%股权，交易对方江森自控日立空调贸易（香港）有限公司（以下简称“江森自控日立香港”、“转让方”）持有海立电器 25%股权（以下简称“目标股权”）。公司根据实质重于形式的原则，将本次交易的交易对方江森自控日立香港认定为关联方。

因此，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易尚须获得股东大会批准

2020 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及相关规定，本次交易尚须获得股东大会的批准。

根据公司 2020 年公开发行可转换公司债券方案，本次收购海立电器 25%股
权项目系募集资金用途之一，但其实施不以上述可转换公司债券发行成功为前提条件。如募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

二、关联交易对方基本情况

（一）基本情况

公司名称 江森自控日立空调贸易（香港）有限公司

公司编号 2242499

成立日期 2015 年 5 月 27 日

公司类型 有限公司

注册资本 1,890,970,801 港元

注册地址 香港九龙官塘官塘道 392 号创纪之城第六期 11 楼及 12 楼

经营范围 主要从事调节设备的销售，包括相关的备件，压缩机和零
部件以及投资控股的业务

江森自控日立香港系Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK),
Ltd.（以下简称“JCH”）在香港设立的全资子公司。JCH 系纽约证券交易所上市公司江森自控国际有限公司（Johnson Controls International plc）（以下简称“JCI”）

与东京证券交易所上市公司株式会社日立制作所（Hitachi Ltd.）于 2015 年 10 月
共同出资设立的合资公司。JCI 持股 60%，株式会社日立制作所持股 40%。JCH拥有 15,000 名员工，15 个工厂，为世界各地的住宅和商业建筑提供优质的产品、服务和解决方案，产品包括日立空调全系列空调产品、家用空调、商用空调、水机、空调压缩机等。

截至 2019 年 12 月 31 日，江森自控日立香港总资产为 351,884,775.07 美元，
净资产为 350,101,584.46 美元。2019 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。