公告日期：2020-04-16

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：2020-023

上海海立(集团)股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年4月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月2日在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告2020-011），并于2020年4月11日在上述媒体披露了《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告2020-022）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布公司《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》，具体内容如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 24 日

至 2020 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东
非累积投票议案

1 2019 年度董事会工作报告 √ √

2 2019 年度监事会工作报告 √ √

3 2019 年年度报告及摘要 √ √

4 2019 年度财务决算及 2020 年度预算 √ √

5 2019 年度利润分配的预案 √ √

6 关于聘任 2020 年度财务审计机构和 √ √

内部控制审计机构的议案

7 2020 年度日常关联交易的议案 √ √

8 2020 年度对外担保的议案 √ √

9 2020 年度海立股份及控股子公司办 √ √

理银行票据质押的议案

10 关于修改《公司章程》的议案 √ √

11 关于收购控股子公司少数股权的议 √ √

案

12 关于补充确认日常关联交易的议案 √ √

13 关于公司符合公开发行可转换公司 √ √
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。