公告日期：2019-12-31

证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2019-076 号
900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会
第十一次会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

二、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员及董事会秘书变动的公告》。

三、 审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因公司经营管理工作需要，经总裁提名、公司董事会提名委员会审查，同意聘任张莎女士担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

附：张莎女士简历

女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学士、
上海交通大学工商管理硕士，会计师职称。1993 年 7 月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现任上海临港下属漕河泾园区平台公司总经理。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，董事会认为：公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、逐项审议并通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次公开发行公司债券的方案，具体条款如下：

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币
20 亿元（含人民币 20 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）债券期限

本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也
可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其利息支付方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）发行方式

本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式由股东大会授……
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