公告日期：2019-12-31

证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2019-082 号

900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

关于以募集资金向子公司增资

用于募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次增资最终标的：上海临港欣创经济发展有限公司（以下简称“临港

欣创”）

增资金额：本次增资金额共计人民币 12,700 万元，增资金额全部计入

注册资本。上述增资款将根据募投项目资金使用计划分批实施到位。增

资全部完成后，临港欣创的注册资本将由人民币 5,000 万元增至人民币

17,700 万元。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，本次增资

事宜已经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十次会议

审议通过。

一、使用募集资金对子公司增资情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]831 号）核准，公司实施了重大资产重组，即向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司发行 749,489,779 股股份、向天健置业（上海）有限公司发行 23,062,426 股股份、向上海久垄投资管理有限公司发行 3,885,457 股

股份、向上海莘闵高新技术开发有限公司发行 1,044,806 股股份、向上海华民置业发展有限公司发行 3,383,954 股股份、向上海蓝勤投资有限公司发行2,506,633 股股份购买相关资产，同时以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）198,775,880 股新股募集本次重组的配套资金。本次募集配套资金每股发行价格为 23.98 元，募集资金总额共计人民币 4,766,645,602.40 元，减除发行费

用 人 民 币 46,069,782.88 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

4,720,575,819.52 元，上述资金于 2019 年 11 月 25 日全部到位。2019 年 11 月

25 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《上海临港控股股份有限公司验资报告》（天健验[2019]6-65 号），公司现已将募集资金专户存储。

根据《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，公司募集资金拟投资项目（以下简称“募投项目”）如下：

单位：万元

序号 项目 拟投入募集资金金额

1 支付本次交易现金对价 279,338.30

2 科技绿洲四期项目 72,120.53

3 科技绿洲五期项目 84,140.62

4 科技绿洲六期项目 12,417.95

5 南桥欣创园二三期 24,040.18

合计 472,057.58

为推进募投项目“南桥欣创园二三期”的实施，公司拟采取货币增资的方式以募集资金向该项目实施主体上海临港欣创经济发展有限公司进行增资：

首先，公司采用货币增资的方式以募集资金向全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）增资人民币 5,715 万元、向临港欣创增资人民币 6,985 万元；其次，临港投资采取货币增资的方式向临港欣创增资人民币 5,715 万元。本次增资金额共计人民币 12,700 ……
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