公告日期：2023-12-08

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-018
上海汇丽建材股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则

并修订、制定独立董事相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2023年12月7日召开了第九届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<公司独立董事制度>并制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》，并于同日召开了第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况。

为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际情况，公司拟对《上海汇丽建材股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况详见如下修订对照表：

修订前 修订后

原章程无此条款，原条款号依次顺延 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第十八条 公司成立时经批准发行的 第十九条 公司成立时经批准发行的
股份总数为16,500万股，成立时向发起人 股份总数为16,500万股，成立时向发起人 发行8,500万股，占公司可发行股份总数 发行8,500万股，占公司可发行股份总数 的51.52%，其中：向南汇县国有资产管理 的51.52%，其中：向南汇县国有资产管理 办公室（现已被合并及更名为“上海市浦 办公室（现已被合并及更名为“上海市浦 东新区国有资产监督管理委员会”）发行 东新区国有资产监督管理委员会”）发行 633.6万股；向汇丽集团发行5386.3万股， 633.6万股；向汇丽集团发行5386.3万股， 向中信房地产公司（现已改制为“中信房 向中信房地产公司（现已改制为“中海地 地产集团有限公司”）发行899.8万股， 产集团有限责任公司”）发行899.8万股， 向中技开发公司发行899.8万股【该股份 向中技开发公司发行899.8万股【该股份
已全部无偿划转给“中国通用技术（集 已全部无偿划转给“中国通用技术（集团）控股有限责任公司”】，向中国建筑 团）控股有限责任公司”】，向中国建筑科学研究院发行633.1万股，向上海市上 科学研究院有限公司发行633.1万股，向投实业公司（现已改制为“上海国际集团 上海市上投实业公司（现已改制为“上海资产管理有限公司”）发行47.4万股。 国际集团资产管理有限公司”）发行47.4
万股。

第十九条 现公司的股份总数为 第二十条 现公司的股份总数为

18,150万股。公司的股本结构为：普通股 18,150万股。公司的股本结构为：普通股18,150万股，其中发起人国家股为696.96 18,150万股，其中发起人国家股为696.96万股，发起人法人股8,653.04万股，上市 万股，发起人法人股8,653.04万股，上市
流通外资股为8,800万股。 流通外资股为8,800万股。

现公司非流通股股东情况如下： 现公司非流通股股东情况如下：

单位：万股 单位：万股
股东名称 持股数 股东性 ……
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