公告日期：2023-12-09

上海汇丽建材股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 12 月 18 日

目 录

会议须知 ......2
会议议程 ......3
议案一 关于修订《公司章程》及所附议事规则的议案......4议案二 关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司独立董事专门

会议议事规则》作为附件的议案 ......26

议案三 关于董事会换届选举董事的议案 ......37
议案四 关于董事会换届选举独立董事的议案 ......39
议案五 关于监事会换届选举监事的议案 ......41

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序，保证会议的顺利进行。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取。本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

5、本次股东大会共审议 5 个议案：其中：议案 1、3、4、5 为中
小投资者单独计票的议案；议案 3、4、5 采取累积投票方式投票选举。
6、本次会议将安排股东自由发言。股东如须在会议上提出与议程相关的质询，应在会议开始前在大会秘书处登记，并在会议开始后20 分钟内将发言的内容以书面形式提交大会秘书处，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30 分钟内，每位股东代表发言时间控制在 5 分钟。

7、本次股东大会会议全程由上海金茂律师事务所律师进行见证。
公司大会秘书处
2023 年 12 月 18 日

会议议程

会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室
会议主要内容：
1、 董事长宣布会议开始
2、 宣读《会议须知》
3、 审议《关于修订<公司章程>及所附议事规则的议案》
4、 审议《关于修订<公司独立董事制度>并制定<公司独立董事专门会议议事
规则>作为附件的议案》
5、 审议《关于董事会换届选举董事的议案》
6、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7、 审议《关于监事会换届选举监事的议案》
8、 股东代表发言及公司方面解答问题；
9、 就上述议案进行投票表决；
10、休会、汇总现场投票和网络投票表决情况；
11、宣布表决结果；
12、见证律师宣读法律意见书；
13、会议结束。

议案一

上海汇丽建材股份有限公司

关于修订《公司章程》及所附议事规则的议案各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）治理的实际情况，公司拟对现行《公司章程》及其附……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。