公告日期：2023-12-19

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2023-022
上海汇丽建材股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

境内上市外资股股东人数（B 股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,978,600

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 92,978,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 51.2278
总数的比例（%）

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 51.2278

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及所附议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

B 股 92,978,600 100 0 0 0 0

普通股合计： 92,978,600 100 0 0 0 0

2、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司独立董事专门会议
议事规则》作为附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

B 股 92,978,600 100 0 0 0 0

普通股合计： 92,978,600 100 0 0 0 0

(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举董事的议案

得票数占出 是
议案 议案名称 得票数 席会议有效 否
序号 表决权的比 当
例（%） 选

3.01 选举程光先生为第十届董事会董事 92,978,600 100 是

3.02 选举张峻先生为第十届董事会董事 92,978,600 100 是

3.03 选举王邦鹰先生为第十届董事会董事 92,978,600 ……
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