公告日期：2024-03-30

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-002
上海汇丽建材股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年3月18日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024年3月28日以现场结合通讯表决的方式召开（现场会议地点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室），出席会议董事应到9名，实到9名，会议由董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的报告全文及摘要。

（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日披露的相关报告。

（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司2023年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经众华会计师事务所审计，公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润782.36万元，截至2023年末未分配利润为-11,711.36万元。

虽然公司本年度盈利，但2023年末累计未分配利润仍然为负，未能达到现金分红要求，因此，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
详见公司于同日披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（临2024-004）。

（七）审议通过《关于续聘2024年度审计机构并确定其2023年度工作报酬的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2023年度审计机构，基于双方多年来的诚信合作基础，拟续聘其为公司2024年度审计机构；并拟支付众华会计师事务所2023年度审计工作报酬不超过人民币51.41万元，其中：财务审计报酬不超过37.10万元；内控审计报酬不超过14.31万元（均不含差旅费及其他费用）。
本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-005）。
（八）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的报告。

（九）审议通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司谋求主营业务发展的前提下，董事会同意并授权公司经营层在1.5亿元的时点额度上限内滚动开展委托理财业务，累计额度不超过4.5亿元，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

授权委托理财的具体品种包括：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及银行发行的理财产品。

详见公司于同日披露的《关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2024-006）。

（十）审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

依据财政部公布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），公司自2023年1月1日起执行解释第16号。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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