公告日期：2024-03-30

上海汇丽建材股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、 基本情况

(一) 个人履历、专业背景及兼职情况

王绍斌，男，1973 年 12 月出生，工商管理硕士。自 2001 年起在上海证券
交易所从事上市公司监管工作并任高级经理。自 2013 年起从事投行业务，历任金元证券董事总经理、摩根士丹利华鑫证券董事总经理、湘财证券投行分公司总经理。现任上海绪格企业咨询有限公司总经理

2020 年 6 月 18 日起至今担任公司董事会独立董事，报告期内同时兼任上海
凌云实业发展股份有限公司独立董事，长春一东离合器股份有限公司独立董事。
(二) 独立性情况说明

作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律及咨询等服务。与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职概况

2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会
专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

(一) 董事会及股东大会出席情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

7 7 6 0 0 否 2

2023 年度，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 7 次，本人均亲自出席
了会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，充分发表自己的意见和建议。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

在参加上述会议期间，多次听取管理层对公司经营情况、财务状况及规范运作方面的汇报，并与其他股东或股东代表，董事、监事进行讨论沟通。

(二) 董事会专门委员会出席情况

2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员，亲自出席了 8 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

(三) 行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人仔细审阅了公司 2022 年年度报告，与会计师事务所就 2022 年年报审计
工作完成情况、审计关注事项等进行了沟通。

本人在审阅 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报
告过程中，公司审计部会就其关注对应报告期的重点事项提供相应内审总结情况共本人参考，本人也及时与公司审计部、管理层进行沟通。

公司 2023 年年报……
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