公告日期：2024-05-24

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-015
上海汇丽建材股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 500 万元（含，下同）、不超过人民币 1,000 万元
（含，下同）
● 回购股份资金来源：自有资金
● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益
● 回购股份价格：不超过 0.470 美元/股（含，下同）
● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内
● 相关股东是否存在减持计划：

1、截至本方案披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控制股东、实际控制人，未来 3 个月、6 个月内无公司股份减持计划。

2、持股 5%以上的股东中海地产集团有限责任公司（以下简称“中海地产”）、中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“中国通用”）、一致行动人（即上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和上海浦东资产经营有限公司，以下统称“浦东国资”）持有的均为本公司非流通股份，截至本方案披露日，未回复公司问询。敬请投资者注意投资风险。
● 相关风险提示：

1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

2、公司本次回购B股需要履行外汇审批的相关程序，审批时间存在不确定性。
3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险。

4、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注销的风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

2024 年 5 月 17 日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十
届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

根据《上海汇丽建材股份有限公司章程》第二十六条的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

本次回购方案的董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相关规定。

截至 2024 年 5 月 16 日，公司股票收盘价格连续 20 个交易日内跌幅累计超过
20%，达到了《回购指引》第二条第二款第（二）项规定的“连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%”的条件，符合《回购指引》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”而触发回购的情形。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/5/18

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 3 个月

方案日期及提议人 2024/5/17

预计回购金额 500 万元~1,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 0.470 美元/股

□减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

√为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 1,497,403 股~2,994,805 股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.83%~1.65%

回购证券账户名称 上海汇丽建材股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 C990291967

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护公司价值和维护股东权益，强化投资者信心，经综合考虑公司的经营与财务状况、发展战略等因素，公司拟以集中竞价交易方式实施股份回购。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的境内上市外资股（B 股）。

（三） 回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四） 回购股份的实施……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。