公告日期：2024-04-19

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-009
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司对 2023 年度日常关联交易

实际发生额进行确认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
该关联交易事项无需提交股东大会审议；
2023 年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司
日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联
交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利
益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易履行的审议程序

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第九届董事会第五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对 2023 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得九届五次董事会独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交第九届董事会第五次会议审议。

二、2023 年度公司日常关联交易的预计和执行情况

2023 年，公司及控股子公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简
称“伊泰集团”）及其控股子公司以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括
销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等方面。公司第八届董事会第三次会
议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对 2021-2023 年度
日常关联交易（B 股）上限进行预计的议案》，并于公司第八届董事会第十三次
会议、第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十一次会议对部分关联交
易上限进行了补充预计。

2023 年度，公司与关联方发生销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务
等日常关联交易，实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下：

公司 2023 年日常关联交易明细表

单位：万元 币种：人民币

关联 2023 年预计 2023 年实际 预计总金额

交易 关联人 交易内容 总金额 发生额 与实际发生 差异原因
类别 额的差额

伊泰集团及其附属公 销售材料、设 本期设备销售
司 备 8,200 3,129 5,071 量较原计划减
少

内蒙古伊泰同达煤炭 本期电力销售
销售 有限责任公司 销售电力 4,600 4,081 519 量较原计划减
商品 少

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。