公告日期：2024-04-26

凯马B:第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
恒天凯马股份有限公司于2024年4月19日上午在公司会议室
召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。会议
应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。经全体独立董事共
同推举，由李远勤女士担任本次会议的召集人和主持人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合
法有效。
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