公告日期：2024-04-26

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-020

恒天凯马股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

2024年4月19日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

独立董事专门会议认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易事项能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，遵循公

开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持

公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议，董事会审

议该议案时，关联董事应回避表决。

2024年4月25日，公司召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二

次会议，分别审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事和

监事根据议案分别进行了回避表决。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案

回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

(万元)

关联交易 关联人 2023 年度 2023 年度 预计金额与实际发生金额
类别 预计金额 实际发生金额 差异较大的原因

东风汽车股份有限公司 30000 18273 市场需求影响，采购量下降

向关联人购买 潍柴动力股份有限公司 800 102 市场需求影响，采购量下降
原材料

小计 30800 18375 /

东风汽车股份有限公司 205000 187939 市场需求影响，销量减少

北京恒天鑫能新能源汽车 100 23 /

技术有限公司

向关联人销售 恒天新能源汽车有限公司 600 0 市场需求影响

产品、商品

江苏苏美达科技设备有限 600 209 市场需求影响，订单不及预
公司 期

小计 206300 188171 /

合计 237100 206546 /

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

(万元)……
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