公告日期：2023-04-27

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2023-008
上海凌云实业发展股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案

并取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ｂ股 900957 凌云 B 股 2023/4/28 2023/4/25

二、 增加临时提案并取消部分议案的情况说明
1. 提案人：广州嘉业投资集团有限公司
2. 提案程序说明

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 8
日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.62%股份的控股股东广州嘉业投资集

团有限公司，在 2023 年 4 月 26 日提出增加临时提案并取消部分议案，已书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案及取消议案的具体内容

广州嘉业投资集团有限公司作为公司的控股股东，提议将公司 2023 年 4 月
26 日召开的第八届董事会第十三次会议通过的《2023 年度为靖远德祐新能源有
限责任公司提供担保额度 50000 万元的议案》作为临时提案提交 2023 年 5 月 10
日召开的年度股东大会审议，并取消原第八届董事会第十二次会议审议通过的拟提交年度股东大会审议的《2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度 10000 万元的议案》。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司（以
下简称“靖远德祐”）在金融机构的借款余额合计为 47,670 万元，公司为其提供的担保余额合计为 47,670 万元，借款全部用于光伏电站的建设及运营。近几年，由于新能源补贴资金拖欠十分严重，为保障公司运转，靖远德祐在现有存量贷款
到期后，仍会向金融机构申请新的借款用于经营周转。公司已于 2023 年 4 月 6
日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过《2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度 10000 万元的议案》，并拟提交公司 2022 年年度股东大会审议。现靖远德祐拟将其存量贷款进行重组，即由一到两家金融机构作为主办行，重新做授信额度，授信总规模拟不超过 50,000 万元，目的是优化借款期限，降低融资成本，保障公司资金支付和正常运转。为此，公司拟将担保额度由10,000 万元调整到 50,000 万元，具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同为准。原第八届董事会第十二次会议审议通过的《2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度 10000 万元的议案》取消。调整后的
担保事项已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十三会议审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。该项提案属于特别决议议案。

三、 除了上述增加临时提案并取消部分议案外，于 2023 年 4 月 8 日公告的
原股东大会其他通知事项不变。

四、 增加临时提案并取消部分议案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 10 日14 点 00 分

召开地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 10 日

至 2023 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。