公告日期：2023-04-28

上海凌云实业发展股份有限公司
2022 年年度股东大会

会议资料

2023 年 5 月 10 日

上海凌云实业发展股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2023 年 5 月 10 日下午 14:00 点

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票时间为 2023 年 5 月 10
日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年5月10日9:15-15:00。
二、现场会议地点

广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

三、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。详见 2023 年 4 月 8 日和 2023 年 4 月 27 日《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案并取消部分议案的公告》。

四、现场会议出席人员

主持人：董事长于爱新先生

会议见证律师：上海上正恒泰律师事务所律师

会议出席人员：股东（代理人）、公司董事、监事和高级管理人员

五、会议审议事项

（一）公司 2022 年度董事会工作报告

（二）公司 2022 年度监事会工作报告

（三）公司 2022 年度财务决算报告

（四）公司 2022 年年度报告及摘要

（五）公司 2022 年度不分配利润、不进行公积金转增股本的预案

（六）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案

（七）2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度 50000 万元的议案

（八）选举于爱新先生为公司第九届董事会非独立董事

（九）选举连爱勤先生为公司第九届董事会非独立董事

（十）选举陈新华女士为公司第九届董事会非独立董事
（十一）选举胡立民先生为公司第九届董事会非独立董事
（十二）选举王绍斌先生为公司第九届董事会独立董事
（十三）选举王艳女士为公司第九届董事会独立董事
（十四）选举刘卫红女士为公司第九届监事会非职工监事
（十五）选举杨志云先生为公司第九届监事会非职工监事
六、 会议听取事项
《公司独立董事 2022 年度述职报告》
七、现场会议议程：
（一）主持人宣布大会开始
（二）听取、审议会议议题
（三）股东（代理人）发言、提问
（四）推举监票代表
（五）股东（代理人）记名投票表决会议议题
（六）监票人公布现场表决结果
（八）合并现场表决结果和网络投票表决结果
（八）主持人宣布表决结果
（九）律师发表法律见证意见
（十）股东（代理人）及董事签署股东大会决议
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）主持人宣布会议结束

2022 年年度股东大会议案一

审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

—— 报告人：于爱新
上海凌云实业发展股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会 议事规则》等制度规定，本着对全体股东认真负责的态度，积极有效地行使职权， 恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2022 年工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况

公司第八届董事会成员 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会。报告期内，公司董事会能够 严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席 董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规；独立董事对公 司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。董事会各专门委 员会能根据其工作细则行使职权，为公司治理做出了应有的贡献。

（一）董事会会议召开情况

公司 2022 年度共召开董事会会议四次。各次会议的召集和召开均符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事均能按时参加，认真审议各项议案， 并按公司章程规定的权限做出了有效决议，无代为委托出席及表决情况；各次会 议的每项决议均……
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