公告日期:2024-04-12
上海凌云实业发展股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(王艳)
我作为上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司决策、发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下:
一、基本情况
(一)个人履历
本人王艳,1976 年出生,硕士研究生,注册会计师、高级会计师。曾任上海长信资产评估有限公司高级经理,上海荣业会计师事务所(特殊普通合伙)总经理。现任上海久信会计师事务所有限公司主任会计师、本公司独立董事。
(二)独立性说明
我作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合法律法规所规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形。
二、年度履职情况
(一)参加董事会和股东大会情况
公司报告期内共召开 5 次董事会和 1 次股东大会,具体出席情况表如下:
董事会会议出席情况 参加股东大会情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 数 的次数
王艳 5 5 0 0 1
报告期内,公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事,我按时出席了公司召开的董事会和股东大会。在审议董事会议案时,我本着勤勉尽责的态度,充分发表自己的意见和建议,对各议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。
(二)参加董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设 4 个专门委员会,我担任审计委员会召集人;薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会委员。报告期内我召集并主持了 6 次审计委员会
会议,参加 1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议和 1 次战略委员会
会议。具体出席董事会专门委员会会议情况如下表:
独立董事 审计委员会会 薪酬与考核委 提名委员会会 战略委员会会
议召集并出席 员会会议出席 议出席次数 议出席次数
次数 次数
王艳 6 1 2 1
(三)行使独立董事职权情况
报告期内,我参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见,对聘任会计师事务所发表了事前认可意见,对选举公司新一届董事会成员、续聘公司高级管理人员等事项发表了事前认可意见和独立意见。具体如下表:
序号 召开时间 发表事前认可意见/ 独立意见的事项 意见
类型
1 2023 年 4 月 6 日 1、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见
2、关于《公司 2022 年度不分配利润、不进行资本公积转
增股本的预案》的独立意见
3、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的独立意见
4、关于《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 同意
公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见
5、关于《2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供
担保额度 10000 万元的议案》的独立意见
……
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