公告日期：2024-04-12

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-007

上海凌云实业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司 2023 年度财务决算报告 √

4 《公司 2023 年年度报告》及摘要 √

5 公司 2023 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案 √

6 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 √

审计机构的议案

7 2024 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度 √

10000 万元的议案

8 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

9 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 √

10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

会议听取事项：《公司独立董事 2023 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容，请参见公司于 2024 年 4 月 12 日在《上海证券报》及

上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《第
九届董事会第四次会议决议公告》、《第九届监事会第四次会议决议公告》、《续聘
会计师事务所的公告》、《2024 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额
度 10000 万元的公告》、《独立董事工作细则》（2024 年修订）、《董事会专门委
员会实施细则》（2024 年修订）和《会计师事务所选聘制度》。

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。