男子到银行给“亲戚”取钱,却被警察盯上,咋回事
来源:上游新闻
男子到银行办理提取现金业务,但账户的异常交易信息引起了柜员的警觉,工作人员及时报警。警方迅速出击,将嫌疑人控制。经查,确认嫌疑人是对涉诈资金进行取现,民警成功冻结涉案资金1.6万元。
6月中旬,一名男子急匆匆来到重庆江北区农村商业银行柏树堡分理处,要求取出卡里的所有现金。
当柜员询问其取现用途时,男子目光躲闪,回答含糊其词,感觉蹊跷的柜员警惕起来。
银行工作人员发现银行卡里的资金是才从湖南一账户转入,快进快出非常可疑。当工作人员再询问男子取款用途时,他突然声称要借给亲戚马某。
当银行工作人员通过银行卡留存的信息联系其父亲时,其父亲称并无男子所称的亲戚。
银行工作人员立即启动“警银联动”机制,将情况通报给石马河派出所民警。民警火速赶到银行了解情况,确定男子为涉诈可疑人员,并将其带回所里进行调查。
据男子毛某供述,他在网友好友介绍下,为谋取利益,通过其名下银行卡为犯罪分子接收违法资金16000元,但没想到自己还没有取款成功,就在银行被民警抓获。
毛某对其违法事实供认不讳,因违反《反电信网络诈骗法》,被警方采取行政拘留。
警方提醒:
1.切莫轻信“打电话能赚钱”“足不出户、轻松赚钱”的网络广告。寻找兼职或正式工作时,一定要保持头脑清醒,千万不要为了贪图小便宜而成为诈骗分子的“帮凶”。
2.如发现有身边人想要从事类似“工作”,一定要及时提醒劝阻,同时立即拨打110报警。
上游新闻记者徐勤实习生智怡宁
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