鹏欣资源将于2024年06月26日（星期三）下午14:00，在上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼召开2023年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2023年度董事会工作报告

　　2、2023年度监事会工作报告

　　3、2023年度财务决算报告

　　4、2024年度财务预算报告

　　5、2023年年度报告及报告摘要

　　6、2023年度利润分配预案

　　7、关于2023年度审计费用及聘任2024年度财务审计机构的议案

　　8、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

　　9、关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案

　　10、关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案

　　11、关于公司2024年度委托理财投资计划的议案

　　12、关于公司2024年度日常经营性关联交易的议案

　　13、关于公司2024年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

　　14、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案

　　15、关于公司2024年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案

　　16、听取《独立董事2023年度述职报告》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《鹏欣资源:关于召开2023年年度股东大会通知》

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。