诺诚健华:将于2024年06月27日召开2023年年度股东大会
来源:东方财富Choice数据
诺诚健华将于2024年06月27日(星期四)下午15:00,在北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼召开2023年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案:
1、省览及接纳本公司截至2023年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
2、考虑及批准二零二三年年度报告
3、考虑及批准董事会二零二三年度工作报告
4、考虑及批准建议二零二三年利润分配计划
5、授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日已发行股份总数20%的额外股份
6、授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份
7、决议案5、6通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数
8、重选施一公博士为非执行董事
9、重选金明先生为非执行董事
10、重选董丹丹博士为独立非执行董事
11、重选胡兰女士为独立非执行董事
12、授权董事会厘定董事薪酬
13、重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会厘定核数师薪酬
14、考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
15、考虑及批准建议提供担保
16、考虑及批准建议修订章程细则
股东可现场参会投票,或在东方财富APP内,搜索“网络投票”,即可参与网上投票
![](https://avres.lvb.eastmoney.com/emav/XG/20240229/WLTP.png)
相关公告:
《诺诚健华:诺诚健华医药有限公司关于召开2024年股东周年大会的通知》
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