27日，重庆市公安局渝中区公安分局介绍，近日，重庆渝中警方多警种协同作战，远赴河南打掉一个专为境外电诈集团服务的特大洗钱团伙。一举抓获犯罪嫌疑人11人，当场查扣赃款157万余元，缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证，团伙涉全国电诈案120余起，转移诈骗资金超5000万元。据介绍，团伙成员之间沾亲带故，还进行统一管理。
刷单诈骗牵出跨省大案
5月28日，渝中区公安分局两路口派出所接辖区群众张先生报警，称被人引导做网络刷单遭骗11990元。经了解，张先生此前收到一条“网络交友”短信，出于好奇，其点击短信链接下载了一款不明APP，随后被“客服”拉入一个微信群，在种种话术引导下，他参与了刷单返利任务。
接警后，警方通过涉案信息梳理，共在全国串并案120余起。经抽丝剥茧，深挖细查，一个藏匿于河南安阳的特大洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面，其专为境外电诈集团提供服务，具有结构严密、分工细致、窝点隐秘、涉案人数众多等特点。
“境外诈骗集团通过‘网络交友’‘刷单返利’等宣传噱头，将受害人拉入刷单任务微信群、支付宝群引流，实施精准诈骗，而团伙成员则在群里假冒‘客服’‘指导老师’，引导受害人转账至涉诈账户，一步步转移诈骗资金。”办案民警介绍。
跨省行动抓11人扣157万
6月17日，渝中公安集合分局反诈中心、两路口派出所、七星岗派出所等精干警力奔赴河南安阳，开启集中收网行动。在当地警方大力配合下，突入一自建独栋楼院，一举端掉电诈洗钱团伙犯案窝点。
行动中，当场抓获正在实施作案的犯罪嫌疑人11人，现场查缴现金赃款157万余元，以及价值21万元的虚拟货币，并查扣手机161部、电话卡19张、电脑10台、移动硬盘5个，POS机5台，车辆3台等一大批作案工具。
封闭作案转移赃款超5000万
经查，从今年2月起，周某等人受非法利益驱使，纠集在一起，在河南安阳租住一自建独栋楼院集中作案。其中，周某、陈某、司某作为“管理层”，主要负责对接境外诈骗集团，同时组织作案和提供场所；“群管理员”通过诈骗话术进行群维护与监管；“充值引导员”负责引导受害人转账到上游涉诈账户；“资金核对员”则对诈骗资金到账情况进行结算和核对，并最终把受害人移出群聊。
团伙具备一定反侦查意识，成员间均沾亲带故，选择窝点位置非常隐蔽，还设高墙作为掩护。一直以来实施封闭式管理，成员不得随意进出，统一吃住，仅派专人外出采购生活用品和安排饮食。
截至案发，团伙已累计转移违法犯罪资金超5000万元，涉及全国各地电诈案120余起。目前，周某等人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，此案还在进一步侦办中。
