华钰矿业将于2024年06月28日(星期五)下午13:00,在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室召开2023年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案:
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2023年年度报告》及摘要的议案
3、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务报告》的议案
4、关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2024年度审计机构的议案
8、关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案
9、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
10、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
11、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司独立董事工作制度的议案
12、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资管理办法的议案
13、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理制度的议案
14、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保管理办法的议案
15、关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
16、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案
17、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
18、关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
股东可现场参会投票,或在东方财富APP内,搜索“网络投票”,即可参与网上投票
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