康芝药业:将于2024年06月28日召开2023年年度股东大会
来源:东方财富Choice数据
康芝药业将于2024年06月28日(星期五)下午15:00,在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室召开2023年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案:
1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年年度报告及摘要》
4、审议《公司2023年度财务决算报告》
5、审议《公司2023年度利润分配预案》
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
11、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》
12、审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
13、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16、审议《关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
17、审议《关于提名洪志慧女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
股东可现场参会投票,或在东方财富APP内,搜索“网络投票”,即可参与网上投票
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