广誉远将于2024年06月28日（星期五）下午14:30，在山西省太原市小店区129号梧桐大厦召开2023年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司董事会2023年度工作报告

　　2、公司监事会2023年度工作报告

　　3、公司2023年度财务决算报告

　　4、公司2023年度利润分配预案

　　5、公司独立董事2023年度述职报告

　　6、公司2023年年度报告及摘要

　　7、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

　　8、公司2023年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案

　　9、公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划

　　10、关于续聘2024年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

　　11、公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案

　　12、关于选举王继军为独立董事候选人的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《广誉远:广誉远中药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》

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