阿联酋对32家黄金精炼厂实施停业三个月以打击金融犯罪
来源:界面新闻
据阿联酋通讯社报道,随着阿联酋加大对金融犯罪的打击力度,阿联酋政府已将32家当地黄金精炼厂停业三个月。阿联酋经济部对贵金属和宝石的贸易和制造相关活动进行了一系列检查,以确保黄金行业遵守反洗钱立法。
该部对炼油厂提出256项违规指控,其中每项违规8项。涉嫌的违规行为包括未能采取适当措施识别洗钱风险、未向金融信息部门发出可疑交易所需的通知、未根据恐怖主义观察名单上的姓名检查客户和交易数据库。这些被关闭的工厂约占阿联酋黄金行业的5%。停产从7月24日开始,将持续到10月24日。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》