【导读】交易商协会：近期有不法分子伪造协会公文、公章实施诈骗已采取法律行动

　　中国基金报记者晨曦

　　交易商协会，最新发声！

　　9月3日，中国银行间市场交易商协会官网发布声明。交易商协会称，近期有不法分子伪造协会公文、公章实施诈骗。针对涉嫌诈骗违法犯罪行为，协会已采取法律行动，并将依法向公安司法机关报案，追究其法律责任。

　　据悉，假冒协会诈骗是一种常见的诈骗手段，诈骗者通常冒充某些正规机构或协会的工作人员，通过电话邮件或其他通讯方式诱导受害者提供个人信息或直接转账。手法包括吸引投资者参与非法活动、通过虚假链接窃取投资者资金、以“消除处分”等名义诈骗等。

　　来看详情——

交易商协会最新声明

已采取法律行动

　　据交易商协会声明称，近期有不法分子伪造协会公文、公章实施诈骗，严重影响协会形象和声誉，扰乱银行间市场秩序，造成恶劣社会影响。

　　交易商协会表示，针对涉嫌诈骗违法犯罪行为，协会已采取法律行动，并将依法向公安司法机关报案，追究其法律责任。

　　协会郑重提醒广大社会公众，对涉诈文件保持警惕，提高防范意识，谨防上当受骗，如遇诈骗或发现相关线索，请立即向公安机关报案或提供案件线索。

　　据官方介绍，中国银行间市场交易商协会是由市场参与者、中介机构及相关领域的从业人员和专家学者自愿组成的，包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场、黄金市场和衍生品市场在内的银行间市场的自律组织。

　　交易商协会经国务院同意、民政部批准于2007年9月成立，为全国性的非营利性社会团体法人，接受业务主管单位中国人民银行和社团登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。交易商协会会员涵盖银行、信用社、证券公司、保险公司、信托公司、基金公司、财务公司、工商企业等各类机构。

　　类似地，此前中国证券投资基金业协会也曾发布《关于警惕假冒协会名义实施诈骗的严正声明》。中基协称，关注到有不法分子通过伪造协会印章、公文等方式，冒用协会名义向个别投资机构发送采取罚款、关闭出金通道、注销账户等处罚或限制措施的“《纪律处分决定书》”。

　　对此，中基协敦促有关机构和个人立即停止伪造协会印章、冒用协会名义等涉嫌违法犯罪的行为。协会已向公安机关报案，并继续保留追究其法律责任的权利。

“拉大旗作虎皮”实施诈骗

伪造虚假文件“偷天换日”

　　假冒协会如何实施金融诈骗？今年5月，“大商所发布”官微发表的投教案例称，假冒协会诈骗是一种常见的诈骗手段，诈骗者通常冒充某些正规机构或协会的工作人员，通过电话邮件或其他通讯方式诱导受害者提供个人信息或直接转账。

　　以下是一些常规的诈骗手段：

　　手法一：顶着协会名义“拉大旗作虎皮”实施诈骗。通过各种手段冒用协会的名义，向投资机构或个人发送虚假信息，骗取投资者的信任，夸大投资回报，吸引投资者参与非法活动。

　　手法二：通过网络虚假信息“瞒天过海”实施诈骗。冒用协会会员机构或在协会登记的私募基金管理人名义，制作伪造的非法APP和网站，发送虚假的协会网站链接或电子邮件，诱导投资者输入个人敏感信息，从而窃取投资者的资金。

　　手法三：伪造虚假文件“偷天换日”实施诈骗。不法分子伪造协会的印章、公文等，制作虚假的文件，如“纪律处分决定书”等，以帮助受害者消除处分的名义，骗取消费者钱财。

　　如果遇到上述诈骗手法，一定要注意仔细甄别。当收到任何来自协会或机构的信息时，应直接联系该协会或机构的官方渠道进行核实。对收到的协会相关信息、链接等，仔细核实其真实性，不盲目点击。

　　投资者对涉及协会的文件和信息应保持高度敏感，不轻易相信。通过官方网站、公众号等官方渠道验证协会的真实性和文件的合法性。对不明来源的要求和文件，不要盲目回应或执行。避免个人信息泄露，防止被不法分子利用。