反洗钱法修订草案将二审
来源:北京商报
北京商报讯(记者岳品瑜董晗萱)9月9日,全国人大常委会法制工作委员会举行发言人记者会,发言人王翔介绍,十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京举行,届时,反洗钱法修订草案将提请本次会议二审。
王翔表示,金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理措施等涉及单位和个人的权益,需要处理好管理洗钱风险与优化金融服务的关系,特别要保护数据、信息安全。为进一步回应社会关切,修订草案二次审议稿作了以下修改:
一是,增加规定反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障资金流转和金融服务正常进行,维护单位和个人的合法权益。二是,增加规定金融机构开展客户尽职调查,应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行;对于涉及较低洗钱风险的,应当简化客户尽职调查。三是,明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,并规定保障客户基本的、必需的金融服务。四是,恢复现行反洗钱法严格规范反洗钱信息使用的规定,同时增加对个人隐私的保护。五是,明确要求反洗钱服务机构及其工作人员对提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。
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