金诚信将于2024年10月14日（星期一）下午14:00，在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

　　2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

　　3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

　　4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案

　　5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案

　　6、关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

　　8、关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　9、关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

　　10、关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案

　　11、关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《金诚信:金诚信关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

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