公告日期：2019-03-27

中信建投证券股份有限公司

关于

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇一九年三月

保荐人出具的上市保荐书

3-1-3-1

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵鑫、王璟根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

券法》）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“注册管

理办法”）、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》（以下简称“上市审

核规则”） 等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实

守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，

并保证所出具文件真实、准确、完整。

保荐人出具的上市保荐书

3-1-3-2

目 录

释 义 ...........................................................................................................................3

第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................4

一、简述发行人基本情况............................................................................................4

二、简述发行人本次发行情况..................................................................................17

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员......................18

四、保荐机构与发行人关联关系的说明..................................................................20

第二节 保荐机构承诺事项 .......................................................................................22

一、保荐机构内部审核程序和内核意见..................................................................22

二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺......23

第三节 对本次发行的推荐意见 ...............................................................................25

一、发行人关于本次发行的决策程序合法..............................................................25

二、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位所作出的说明..............................26

三、保荐机构关于发行人符合上市条件的说明......................................................28

四、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排..................................................32

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论..............................................................32

保荐人出具的上市保荐书

3-1-3-3

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐机构、中信建

投证券 指 中信建投证券股份有限公司

本上市保荐书 指

中信建投证券股份有限公司关于二十一世纪空间技术

应用股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

之上市保荐书

世纪空间、发行

人、本公司、公司 指 二十一世纪空间技术应用股份有限公司

发行人律师 指 北京国枫律师事务所

发行人会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《科创板首发管

理办法》 指 《……
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