公告日期：2020-02-20

国泰君安证券股份有限公司

关于上海仁会生物制药股份有限公司

辅导工作总结报告公示

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“仁会生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和《上海仁会生物制药股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》的有关约定，对仁会生物进行辅导工作。国泰君安已于 2019年 7 月 1 日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了辅导备案登记材料。

截至本报告出具日，辅导工作已取得了良好效果，达到了辅导计划的目标要求。现将有关情况汇总如下：

一、发行人基本情况

（一）公司概况

中文名称 上海仁会生物制药股份有限公司

英文名称 Shanghai Benemae Pharmaceutical Corporation

注册资本 17,232.1500 万元人民币

法定代表人 桑会庆

成立日期 1999 年 1 月 12 日

住所 上海市浦东新区周浦镇紫萍路 916 号

邮政编码 201321

负责信息披露和投 董事会办公室

资者关系的部门

信息披露负责人 庞正武

联系电话 021-61905511

传真号码 021-61905522

公司网址 www.benemae.com

电子信箱 pangzhengwu@benemae.com

经营范围 药品生产（凭许可证经营），生物技术、精细化工、新材料专业领域内

八技服务及其开发产品研制、试销，制药工艺辅料（除危险品）、普通

机械的销售，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营。【依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）公司设立情况和报告期内的股本及股东变化情况

1、公司的设立情况

发行人系由仁会有限整体变更设立。

2014 年 1 月 9 日，天健会计师事务所审计并出具了天健审【2014】12 号《审

计报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 104,918,896.21 元。

2014 年 1 月 15 日，坤元资产评估有限公司出具了坤元评报【2014】14 号《资

产评估报告》，截至2013年12月31日，公司的净资产账面价值为104,918,896.21

元，评估价值 157,931,305.05 元。2014 年 1 月 15 日，公司股东会同意以经审计

的净资产人民币 104,918,896.21 元，按照 1：0.8578 的比例折合股份公司股本90,000,000 元。

2014 年 1 月 18 日，上海仁会生物技术有限公司、桑会庆、魏振勇、冯林超、

桑会云、何钢、王一帆、伍登熙、彭夯、刘丽文、左亚军、陶青萍、米五平、孙秀兰、朱志勇、贺云霞、张贤华、严珽、夏晶、桑妍瑶、余刚、张玫萍、熊春林、偶惠岚、陈群峰、顾婧宇、张纬臣、代虎共同签署《发起人协议》，同意以发起方式将仁会有限整体变更为股份公司，并签署了《上海仁会生物制药股份有限公司章程》。

同日，仁会生物召开创立大会暨第一次临时股东大会，全体股东一致同意，

以发起方式将仁会有限变更为仁会生物，以截至 2013 年 12 月 31 日仁会有限经

审计的净资产 104,918,896.21 元按 1：0.8578 的比例折合股份公司的股本 9,000

万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

2014 年 1 月 20 日，天健会计师事务所出具了天健验字【2014】13 号《验资

报告》，截至 2014 年 1 月 19 日，仁会生物已收到注册资本 90,000,000 元，净

资产大于股本的部分 14,918,896.21 元计入资本公积。2014 年 1 月 27 日，仁会

生物在上海市工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本 9,000 万元，仁会生物正式成立。

公司设立时的股权结构如下：

序号 ……
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