公告日期：2023-02-22

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-011
江苏润和软件股份有限公司

关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
于 2023 年 2 月 20 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修
订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划实施进展

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
于 2022 年 1 月 4 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次
会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更回购股份用途的议案》、《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意将回购股份用于实施第二期员工持股
计划。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

2022 年 4 月 28 日，“江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有
的 16,486,289 股公司股票已全部以非交易过户形式过户至“江苏润和软件股份有
限公司－第二期员工持股计划”账户。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2022 年 11 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，在 2022 年
第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》、《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。监事会就相关事项进行了核查，独立董事就相关事项发表独立意见。具体内容详见

公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

二、本次修订第二期员工持股计划方案的内容

公司筹划并实施第二期员工持股计划以来，生产经营受疫情、国内外环境的变化等各种不确定因素增加的影响，公司第二期员工持股计划中设置的公司层面业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。为了夯实公司发展基础，充分调动员工积极性以及应对外部环境的变化影响，促进公司的高质量发展，进一步加大研发创新和市场开拓力度，增强员工对公司发展的信心和决心，更有效的将对员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健发展，公司拟延长第二期员工持股计划的锁定期及存续期，第一批次锁定期由
12 个月调整为 24 个月，第二批次锁定期由 24 个月调整为 36 个月，第三批次锁
定期由 36 个月调整为 48 个月，均为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，且三批解锁比例不变，存续期对应由 48 个月调整为
60 个月；考核年度顺延一年（即考核年度为 2023 年、2024 年、2025 年），对 2022
年业绩不予以考核，同时增加净利润作为公司层面业绩考核指标之一；另外，根据公司近期董事、监事及高级管理人员变更以及预留份额分配情况，对第二期员工持股计划的持有人情况进行修订。除上述修订外，根据中国证监会最新修订发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》的相关规定，对第二期员工持股计划的交易限制期进行了修订。具体修订内容如下：

（一）本员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排

1、《第二期员工持股计划（草案）》“特别提示”之“7”由：

“7、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日
起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月，每期解锁的标的股票
比例分别为 40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。”

修订为：

“7、本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标……
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