公告日期：2024-07-23

股票代码：600323 股票简称：瀚蓝环境 上市地点：上海证券交易所
瀚蓝环境股份有限公司

重大资产购买预案

潜在交易对方 住所及通讯地址

粤丰环保电力有限公司的全体计划股东、全 ——

体购股权持有人

二〇二四年七月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

截至本预案签署日，与本次重组相关的审计报告、估值报告工作尚未完成，相关审计及估值结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚须股东大会的批准。审批机关对本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易事项时，除本预案内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易为对联交所上市公司的协议安排私有化交易，上市公司将向标的公司的所有计划股东发出收购要约，并非特定的交易对象。

本次交易标的的控股股东已出具承诺函，承诺在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

目录

上市公司声明 ...... 1
交易对方声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 6
重大事项提示 ...... 10

一、本次交易方案概述...... 10

二、本次交易的性质...... 17

三、本次交易决策过程和审批情况...... 18

四、本次交易对上市公司的影响...... 19

五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 20
六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于自

首次披露本次重大资产购买之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 20

七、本次交易对中小投资者权益保护安排...... 21

八、待补充披露的信息提示...... 22
重大风险提示 ...... 23

一、与本次交易相关的风险...... 23

二、标的公司业务经营相关风险...... 25

三、交易完成后上市公司经营相关的风险...... 26

四、其他风险...... 27
第一节 本次交易概况 ...... 29

一、本次交易的背景和目的...... 29

二、本次交易方案概述...... 31

三、本次交易标的估值情况...... 33

四、本次交易的性质...... 34

五、本次交易决策过程和审批情况...... 35

六、本次交易对上市公司的影响...... 36

七、本次交易相关方作出的重要承诺...... 37
第二节 上市公司基本情况 ...... 46

一、公司概况...... 46

二、控股股东及实际控制人情况...... 46

三、最近三十六个月控制权变动情况...... 47

四、最近三年重大资产重组情况...... 47

五、最近三年主营业务发展情……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。