$海印股份(SZ000861)$

海印小股东们：集结号已经吹响，几天时间3%的一致行动人目标已经成就，离10%的目标也不远了！其他7%小股东你在哪里？不管是否退市，是否去三板，都不影响小股东们依据公司法和公司章程依法捍卫自身权益！

一、关于以临时股东大会决议方式表决回购公司股票的议案

1、回购方案：所有股东均有按照海印股份A股市场最后一个交易日股价0.62元溢价20%（暂定）的现金回购选择权，公司本次回购方案以网络投票方式进行表决，尚需经出席海印股份股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、回购资金来源：以公司展贸城拆迁收益权（签署拆迁补偿合同后）及部分资产作为抵押募集资金。

3、异议股东及其他股东保护机制：

异议股东及其他股东（对议案无异议但选择继续持股股东）提供了超过2024年6月30日享有净资产权益的保护机制，具体测算示例如下：

以按0.62元溢价20%作为现金回购价即每股0.74元，选择回购的股东占比分别为20%、40%、60%、75%的时候，异议股东及其他股东享有的每股净资产溢价（暂取3月31日财务数据）如下表：

回购资金主要来源于拆迁补偿资金，不会影响后续公司的正常运行，对异议股东及其他股东来说，募集回购资金会阶段性产生一定的利息，选择回购股东通过让渡净资产价值给予了弥补，其股东权益得到了保障。

二、本次临时股东大会召开须履行的程序

1、合计持有公司10%以上股份的股东以书面形式向董事会请求召开临时股东大会，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

2、董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

3、监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

4、监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

三、本召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：合计持有公司10%以上股份的股东

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议时间：2024 年 x 月 x日（星期一）下午 14:50

2、网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 x月 x 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 x

月 x日 09:15~15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2024 年 8月 5日（星期一）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 8月 5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书见附件 ）代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司、股东聘请的律师。

（八）现场会议地点：xx会议室（临时股东会议费用由公司承担）

个人观点，重点是10%表决权先集结！