公告日期:2024-08-20
证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2024-068
新里程健康科技集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间:2024年8月19日(星期一)下午14:50开始
(2)网络投票时间:2024 年 8 月 19 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 8 月
19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为:2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
3、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长林杨林先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东共 268 名,代表股份 1,180,841,762 股,占公司股份总
数的 34.6452%,其中中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 265 人,代表股份 95,414,439 股,占公司股份总数的 2.7994%。
出席本次会议现场会议的股东(含股东代理人)1 名,代表股份 825,927,323股,占公司股份总数的 24.2322%,通过网络投票出席会议的股东 267 名,代表股份 354,914,439 股,占公司股份总数的 10.4130%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了表决,股东表决结果如下:
(一)逐项审议通过《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》
提案 1.01 回购股份的目的
表决结果:同意 1,180,319,862 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558%;反对 178,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%;弃权 343,700 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。其中中小股东总表决情况:同意94,892,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4530%;反对 178,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1868%;弃权 343,700股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3602%。
该议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.02 回购股份符合相关条件
表决结果:同意 1,180,068,162 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9345%;反对 193,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%;弃权 579,800 股(其中,因未投票默认弃权 210,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491%。其中中小股东总表决情况:同意94,640,839 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1892%;反对 193,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2031%;弃权 579,800 股(其中,因未投票默认弃权 210,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6077%。
该议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.03 拟回购股份的方式、价格区间
表决结果:同意 1,180,025,662 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.……
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