公告日期：2024-09-28

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2024-028
欣龙控股（集团）股份有限公司

关于参股投资杭州临安咔咔玛科技有限公司

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年9 月 16 日召开了第七届董事会第十五次会议，其中审议通过了《关于参股投资杭州临安咔咔玛科技有限公司的议案》，同意以现金增资杭州临安咔咔玛科技有限公司（以下简称“咔咔玛”），批准签署《储永伟先生与欣龙控股（集团）股份有限公司关于杭州临安咔咔玛科技有限公司战略投资合作之框架协议》，授权公司管理层，在框架协议的原则下，进一步明确细化投资条款，签署最终投资协议，并组织投资交割及投后管理等事宜。根据上述董事会决议，公司已与咔咔玛及合作各方正式签署了《关于杭州临安咔咔玛科技有限公司之投资合作协议书》（以下简称“投资协议”）。具体内容详见公司 2020 年 9 月17日披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》 （公告编号：2020-065）、《关于参股投资杭州临安咔咔玛科技有限公司的公告》（公告编
号：2020-072）；2020 年 9 月 22 日披露的《关于参股投资杭州临安
咔咔玛科技有限公司的进展公告》（公告编号：2020-080）；2020 年 12
月 19 日披露的《关于参股投资杭州临安咔咔玛科技有限公司的进展公告》（公告编号：2020-090）。

鉴于《关于杭州临安咔咔玛科技有限公司之投资合作协议》的执行情况，公司拟与该协议合作各方签署《<关于杭州临安咔咔玛科技有限公司之投资合作协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意签署该补充协议。
二、拟签署《<关于杭州临安咔咔玛科技有限公司之投资合作协议>之补充协议》的主要内容

（一）协议各方及签署背景

甲方：储永伟

乙方：欣龙控股（集团）股份有限公司

丙方：杭州临安咔咔玛科技有限公司

丁方：杭州临安德盛昌企业管理合伙企业（有限合伙）

戊方：徐春敏
（在补充协议中，“甲方、乙方、丙方、丁方、戊方合称“各方”，甲方、丁方和戊方合称“原股东”，乙方称为“本轮投资人”，甲方称为“实际控制人”。）
鉴于：

2020 年 12 月 18 日，各方签署了投资协议，约定乙方以货币形
式向丙方增资 4,000 万元，完成本轮增资后占丙方注册资本的 40%。
乙方于 2021 年 01 月 04 日和 2021 年 07 月 12 日向丙方支付增资款
合计 4,000 万元。丙方及原股东确认，丙方已经收到前述增资款。

乙方与甲方、丁方、戊方签署了《股权质押合同》，甲方、丁方及戊方分别将其持有的咔咔玛 30.34%、23.34%和 6.32%股权出质给乙方，
并办理了质押登记。该股权质押担保债权为投资协议所述回购义务。
甲方确认，丙方在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计净
利润低于投资协议约定的三年合计承诺净利润的 70%。为此，乙方于
2024 年 5 月 24 日以书面形式向甲方寄送《关于要求履行回购义务的
函》的。甲方于 2024 年 5 月 28 日向乙方寄送《回购函回复意见》。
现甲方和丙方均表示，基于其本身经营情况无法按照投资协议约定在约定期限内回购乙方所持有丙方的全部 40%股权。经各方充分协商，就甲方回购乙方股权事宜，各方同意就相关事项签署补充协议。
（二）合同主要条款

第一条 溢价补偿

1.1 鉴于丙方三年承诺净利润均未达成，结合乙方增资时的溢价，
各方一致同意，丙方应当在 2024 年 12 月 27 日前向乙方支付 1000 万
元作为因丙方未完成业绩承诺对乙方的溢价补偿。

1.2 各方确认，丙方根据本补充协议 1.1 条约定对乙方完成溢价
补偿后，乙方投资丙方时的估值不再调整。

1.3 本次溢价补偿后，甲方、乙方、丁方和戊方在丙方中的持有的注册资本和持股比例不变，具体如下：

股东 出资 实缴注册资本 占注册资本

名称 方式 （万元） 比例

储永伟 货币 864.00 ……
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