公告日期：2023-08-14

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-105
上海古鳌电子科技股份有限公司

关于签订战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司与新存科技签订了《战略合作协议》，该协议系双方就存储芯片模组部件委托加工、生产合作事宜达成的战略合作框架性文件，不涉及具体金额，预计对公司 2023 年的经营业绩的影响需视双方后续进一步具体的合作协议和实施情况而定。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司将依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对该事项的后续进展情况履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

一、协议签署概况

2023 年 8 月 14 日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
与新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称“新存科技”）就存储芯片模组部件委托加工、生产合作事宜达成一致意见，并签订了《战略合作协议》。

本次签署的战略合作框架协议，未达到董事会及股东大会审议标准。新存科技为公司关联方，本次交易为关联交易，关联交易金额未达到董事会审议标准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续合作情况依法履行信息披露义务。

二、交易对手方介绍

新存科技（武汉）有限责任公司

（一）基本情况

1、注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山
创新园一期 B4 栋 18 楼 534（自贸区武汉片区）

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：鞠韶复

4、注册资本：1000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）其他情况

1、新存科技为公司关联法人，本次交易构成关联交易。新存科技与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，新存科技不是失信被执行人。

2、新存科技的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
3、新存科技成立至今未实际开展经营。

三、协议的主要内容

（一）协议主体

甲方（委托方）：新存科技（武汉）有限责任公司

乙方（受托方）：上海古鳌电子科技股份有限公司

（二）签署时间

2023 年 8 月 14 日

（三）协议主要内容

1、项目公司。甲乙双方拟共同投资设立一家项目公司（简称“项目公司”），注册资本 200 万元，项目公司由乙方占股 51%，甲方占股 49%，最终信息以市场监督管理主管部门登记的信息为准。

2、业务定位。项目公司定位为模组封装测试服务公司，将结合合作各方资源，进行行业领域的拓展。

3、业务拓展。甲乙双方，均基于各自行业内的客户资源，以及本身的业务需求，为项目公司的业务开拓提供正向资源。

4、业务支持。项目公司将开展控制芯片和模组的研发和产业化相关工作，
在合作范围内，甲方将利用自身的科技和人才优势给予项目公司充分的支持，乙方将基于自身的产能和资金优势给予项目公司充分的支持。

5、人员激励。合作各方同意，在符合相关标准的情况下，拟对项目公司骨干人员进行上市公司以及项目公司层面的激励安排，具体激励方案根据届时的实际情况确认。

6、其他。

（1）各方秉持积极得合作态度，共同推进半导体事业得推进，并通过各方得配合实现合作共赢。

（2）本协议须通过各方进一步的合作协议确定最终的合作方案。

四、对上市公司的影响

本协议的签署能够促进双方建立融洽、紧密的战略合作伙伴关系，有利于实现优势互补，有利于防范和化解风险，有利于公司新业务的进一步拓展和提升，给公司发展带来积极影响。

五、风险提示

1、本协议为双方为战略合作而订立的框架性协议，仅作为开展前期工作的依据，相关条款及双方权利义务将以后续签订的具体合作协议为准。公司将根据合作具体事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

2、预计对公司 2023 年的经营业绩的影响需视双方后续进一步具体的合作协
议和实施情况而定。敬请广大……
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