公告日期：2023-01-10

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-003
中 润资源投资股份有限公司

关于签署重大资产置换框架协议暨筹划重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“中润资源”、“上市公司”）拟将其持有的山东中润集团淄博置业有限公司（以下简称“淄博置业”）100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司（以下简称“济南兴瑞”）100%股权、应收佩思国际科贸（北京）有限公司的债权（以下简称“应收佩思债权”），与深圳马维钛业有限公司（以下简称“马维钛业”）持有的新金国际有限公司（New King International Limited ，以下简称“新金国际”）51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作价的差额部分，拟以现金补足。本次签署附生效条件的《重大资产置换框架协议》（以下简称《框架协议》）仅为交易各方的初步意向，具体交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

2、本次交易的交易对方为马维钛业，与上市公司不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。由于本次交易的审计及评估工作尚未完成，本次交易置出资产、置入资产的交易作价尚未最终确定，根据置出资产、置入资产最近一年及一期的财务数据，并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，聘请独立财务顾问、法律顾问和评估、审计机构等中介机构开展相关工作，并履行信息披露义务。

3、上市公司最近 36 个月内控股股东、实际控制人未发生变更；本次重组不涉及发行股份，不涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。本次重组上市公司拟置入深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司 51%股权，不涉及向上市公司收购人及其关联人购买资产。因此，本次重组不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

4、在本次交易相关的审计及评估等工作完成后，公司将与交易对方另行签署正式的书面协议或补充协议，并另行提交公司董事会、股东大会审议。

5、本次交易尚存在不确定性，公司将根据后续合作进展情况，按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司目前主营业务为矿业投资与房地产开发建设、自有房产的出租。近年来，中央坚持“房住不炒”的基调不变，房地产市场投资速度明显放缓，长远看，房地产市场高速增长阶段已经结束，消费属性和民生属性将进一步加强。公司主营房地产业务的子公司淄博置业运营的房产项目主要位于山东省淄博市，受国家政策、地域及资金影响，已大幅缩减房产项目的开发建设与投入。同时，公司通过多年矿产资产的运营，积累了一定的矿山开发经验和人才团队。公司拟全力聚焦矿产类的主营业务，在矿业产业链上、下游发展，培育新的业务增长点。

基于公司以上业务发展规划及盘活资产的考虑，公司拟与马维钛业签署附生效条件的《框架协议》，公司将其持有的淄博置业 100%股权、济南兴瑞 100%股权、应收佩思债权，与马维钛业持有的新金国际 51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作价的差额部分，拟以现金补足。本次签署的《框架协议》仅为交易各方的初步意向，具体交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

本次交易的交易对方为马维钛业，与上市公司不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。由于本次交易的审计及评估工作尚未完成，本次交易置出资产、置入资产的交易作价尚未最终确定。根据置出资产、置入资产最近一年及一期的财务数据，并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断，本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

上市公司最近 36 个月内控股股东、实际控制人未发生变更；本次重组不涉及发行股份，不涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。本次重组上市公司拟置入深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司 51%股权，不涉及向上市公司收购人及其关联人购买资产。因此，本次重组不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

2023 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了
《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司<重大资产置换预案>及其摘要的议案》……
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