公告日期：2024-10-14

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-025
中节能万润股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）近日于北京市大兴区与北京京东方材料科技有限公司（以下简称“京东方材料”）、烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”）、烟台业达经济发展集团有限公司（以下简称“业达经发”）签署《关于烟台京东方材料科技有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》或“本协议”），约定共同出资设立烟台京东方材料科技有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司投资总额为人民币 80,000 万元，其中：公司以货币资金出资人民币 16,000 万元，占投资总额的 20%；京东方材料以货币资金出资人民
币 46,400 万元，占投资总额的 58%；德邦科技以货币资金出资人民币 14,400 万
元，占投资总额的 18%；业达经发以货币资金出资人民币 3,200 万元，占投资总额的 4%。合资公司将开展电子专用材料的研发与销售业务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次交易事项在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

公司本次对外投资的资金来源于自筹资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟合作方基本情况

（一）北京京东方材料科技有限公司

1、统一社会信用代码：91110400MADUKNKE1U

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：50,000 万元

4、法定代表人：王锡平

5、成立日期：2024 年 8 月 2 日

6、住所：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号院 1 号楼 7 层 01

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、关联关系说明：京东方材料与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

9、产权控制关系和实际控制人情况：京东方材料为上市公司京东方科技集团股份有限公司的全资子公司，京东方科技集团股份有限公司的实际控制人为北京电子控股有限责任公司。

10、是否为失信被执行人：否。

（二）烟台德邦科技股份有限公司

1、统一社会信用代码：91370600746569906J

2、类型：股份有限公司（外商投资、上市）

3、注册资本：14,224 万元

4、法定代表人：解海华

5、成立日期：2003 年 1 月 23 日

6、住所：山东省烟台市经济技术开发区开封路 3-3 号（C-41 小区）

7、经营范围：一般项目：研发、生产、销售：应用于集成电路、半导体、电子组装、高效新能源、先进制造等领域的封装材料、导电材料、导热材料、电磁屏蔽材料、结构粘合材料、密封材料等新材料产品，并提供与产品相关的技术咨询与服务、应用与整体解决方案、关联设备等；经营相关货物或技术进出口业务；厂房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、关联关系说明：德邦科技与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

9、产权控制关系和实际控制人情况：解海华、陈田安、王建斌、林国成及陈昕共同签署了《一致行动协议书》，约定各方作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与德邦科技的经营与管理。解海华、陈田安、王建斌、林国成及陈昕分别持有德邦科技 10.59%、2.17%、6.09%、9.29%和 1.22%股份；此外，解海华持有烟台康汇投资中心（有限合伙）（以下简称“康汇投资”）3.54%合伙份额，并担任康汇投资执行事务合伙人，其中康汇投资持有德邦科技 4.18%股份；解海华持有烟台德瑞投资中心（有限合伙）（以下简称“德瑞投资”）83.49%合伙份额，并担任……
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