公告日期：2022-10-12

山东恒邦冶炼股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：山东恒邦冶炼股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：恒邦股份

股票代码：002237

收购人名称：江西省国有资本运营控股集团有限公司

收购人住所：江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号

通讯地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 929 号吉成大厦

签署日期：二〇二二年十月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“第一节 释义”所述词语或简称具有

相同含义。

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在恒邦股份拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在恒邦股份拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人本次收购行为已经获得江西省人民政府的同意，尚需履行的程序包括：中国境内反垄断审查及必要的中国境外反垄断审查、工商变更登记、企业国有资产产权变动登记，及其他依据相关法律法规以及应其他相关监管机构要求所涉及到的必要之批准、核准、备案、许可等审批事项。收购人通过国有股权无偿划转方式取得江铜集团 90%股权，从而导致间接收购江铜集团通过江西铜业持有的恒邦股份 44.48%股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义......4

第二节 收购人介绍 ......5

一、收购人基本情况......5

二、收购人控股股东及实际控制人......5

三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明......9

四、收购人最近 5 年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ......10

五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ......10

六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股

份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况......11

第三节 收购决定及收购目的 ......14

一、收购目的......14

二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划......14

三、收购履行的程序......14

第四节 收购方式......16

一、交易前后收购人持有上市公司股份的变化情况 ......16

二、本次收购相关协议的主要内容......17

三、已履行及尚需履行的批准程序......18

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ......18

第五节 免于发出要约的情况 ......20

一、收购人免于发出要约的事项及理由......20

二、本次收购前后上市公司股权结构 ......20

三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形 ......20

第六节 其他重大事项 ......21

收购人声明......22

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：

江西省国有资本运营控股集团有限公司，曾用名为

本公司、收购人、江西国控 指 “江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司”、

“江西省外贸资产经营有限公司”

江铜集团 指 江西铜业集团有限公司，系江西铜业直接控股股东

江西铜业 指 江西铜业股份有限公司，系恒邦……
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