公告日期：2024-10-29

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-075
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第
五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计）, 公司 2024 年前三季度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 96,643,264.61 元，其中母公司实现净利润
79,733,697.66 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润
为 963,529,524.89 元，母公司可供股东分配的利润为 950,971,378.85 元。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定公司 2024 年前三季度利 润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元人民币(含税)，不以资本公积
金转增股本，不送红股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 165,679,321 股扣减回购专用证券账户上已回购股本 2,999,974 股后的 162,679,347股为基数进行测算，预计共派发现金红利 60,191,358.39元（含税）。
如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司 2024 年第三季度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的相关程序

1.董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》,公司董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于分红的相关规定。因此，董事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、其他事项说明

1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件规定，严
格控制内幕信息知情人范围，及时登记……
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