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发表于 2024-10-28 21:53:07 东方财富Android版 发布于 江西
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发表于 2024-10-28 19:49:07

公告日期:2024-10-29


证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-067
海能达通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示 :

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议于 2024 年 10 月 28 日 14:30 开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月
28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事、总经理蒋叶林先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 4,872 人,代表公司发行在外有表决权股份 747,345,007 股,占公司发行在外有表决权股份总数的 41.0957%,其中:

(1)现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人,代表有表决权的股份数
为 714,413,259 股,占公司有表决权股份总数的 39.2848%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4,868 人,代
表有表决权的股份数为 32,931,748 股,占公司有表决权股份总数的 1.8109%。
(3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 4,868 人,代表有
表决权的股份数为 32,975,746 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 1.8133%。
8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

1、审议并通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》。

表决结果:同意 745,850,707 股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8001%;反对 485,000 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0649%;弃权 1,009,300 股(其中,因未投票默认弃权 700 股),占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1351%。表决结果:通过。

其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意 31,481,446 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.4685%;反对 485,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4708%;弃权 1,009,300 股(其中,因未投票默认弃权 700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0607%。

2、审议并通过《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》。

同意 745,146,607 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7058%;
反对 1,121,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1500%;弃权1,077,400 股(其中,因未投票默认弃权 10,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1442%。表决结果:通过。

其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意 30,777,346 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.3333%;反对 1,121,000 股,占出席本次股东……
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