公告日期：2024-10-29

江苏捷捷微电子股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况

暨

新增股份上市公告书

独立财务顾问：华创证券有限责任公司

（贵州省贵阳市云岩区中华北路216号）

二〇二四年十月

特别提示

一、本次新增股份的发行价格为 15.97 元/股。

二、本次向特定对象发行股份数量为 41,352,532 股（其中限售股数量为41,352,532股），向特定对象发行后捷捷微电总股本为 776,219,992 股。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受
理公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

四、本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期
为 2024 年 10 月 31 日，限售期自股份上市之日起开始计算，具体锁定安排详见
本公告书“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“8、股份锁定期安排”。

五、本次发行上市的股份为购买标的资产新增的股份，因募集配套资金新增的股份发行上市另行安排。

根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

声明

1、本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

5、本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。
本上市公告书及其摘要的释义与《重组报告书》保持一致。本上市公告书及其摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

目录

特别提示 ...... 2
声明 ...... 3
第一节 本次交易概况 ...... 5

一、本次交易方案概况......5

二、本次交易的具体方案......6
第二节 本次交易的实施情况 ...... 14

一、本次交易决策过程和批准情况 ...... 14

二、本次交易标的资产交割和过户情况 ...... 15

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 15

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 16
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用

的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 16

六、相关协议及承诺的履行情况 ...... 16

七、本次交易的后续事项......17

八、独立财务顾问和法律顾问关于本次交易实施情况的结论意见...... 17
第三节 新增股份的数量和上市时间...... 20
第四节 本次股份变动情况及影响...... 21

一、股份变动情况...... 21

二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况...... 22

三、本次交易对上市公司的影响 ...... 23
第五节 持续督导 ...... 30

一、持续督导期间...... 30

二、持续督导方式...... 30

三、持续督导内容...... 30
第六节 备查文件 ...... 32
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。